Atelier juridique : la Lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur de l’immobilier - jeudi 21 janvier 2021

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La lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'immobilier est une priorité, partagée par les pouvoirs publics et les entreprises. 
Pour cela, il est nécessaire de connaître les obligations incombant aux différents acteurs ; l'article L561-2 8° du code monétaire et financier, soumettant aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les professionnels, des personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui.
 
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Tarif :  120 € HT
Durée de la formation  : 2 heures
Horaires  : 10h00 - 12h00 
Domaine de compétences : Droit immobilier 
Niveau de la formation : Niveau 2 : approfondissement des connaissances et pratique de la matière
   
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Cette journée d'étude est susceptible d'etre prise en charge par un organisme collecteur

VOUS ETES CONCERNE

Cette journée d'étude s'adresse aux professionnels : avocat, notaire, directeur des affaires juridiques, juriste d'entreprise, de banque et d'assurance, expert judiciaire et d’assurance, assistant juridique, Maître d'ouvrage, sous-traitant, responsable du contentieux, chargé de recouvrement, responsable immobilier, promoteur, constructeur, entreprise de second oeuvre, bureau d'étude, chefs de juridiction, professeur, BIM manager, architecte, dirigeant d'entreprise, risk manager, qualité et conformité, acteur du secteur de l'énergie.


Cette formation a été homologuée par le Conseil national des barreaux
 

PRE-REQUIS

Connaissances solides en droit de la construction et/ou certificat de spécialisation en droit de l'immobilier : Bac +4 ou équivalent et pratique professionnelle.  

LE PROGRAMME DE L'EVENEMENT


10h00 - 12h00

la Lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur de l’immobilier



Eric Azoulay, avocat associé, FEDARC
Jean Christophe Cabotte, chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information, TRACFIN
 

 

DIRECTION SCIENTIFIQUE

 
Eric  AZOULAY  
FEDARC  

Avocat depuis le 17 décembre 1986, fondateur associé du cabinet d'avocats Fedarc et président du comité scientifique de LEXposia, Eric Azoulay a été Président de la Fédération Nationale des Jeunes Avocats, membre du Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau du Val-d’Oise depuis plusieurs années, Administrateur de la CARPA, ancien membre et trésorier du Conseil National des Barreaux et ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau du Val-d’Oise. Il est, par ailleurs, titulaire de plusieurs mentions de spécialisation.
Il siège au Conseil de l’Immobilier de l’Etat et est expert immobilier auprès du Conseil des Barreaux Européens. 

LES INTERVENANTS

Eric AZOULAY 
FEDARC 
Qualité :  Avocat, ancien bâtonnier du barreau du Val d'Oise, ancien membre du Conseil National des Barreaux
Exercice professionnel : Associé du Cabinet FEDARC – Barreau du Val d’Oise

 

Jean Christophe CABOTTE 
TRACFIN 
Qualité :  Chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information
Exercice professionnel : Chef du Département de l’Analyse, du Renseignement et de l’Information à Tracfin. Il a débuté sa carrière aux Services Juridiques de la Banque de France puis a été détaché au Ministère de la Justice (Direction des Affaires Civiles et du Sceau). Devenu Chef de Service à la Direction des Affaires Juridiques de l’ACPR, il est détaché à la Banque Centrale Européenne pour la mise en place du Mécanisme de Surveillance Unique.

 

 

LES TARIFS D'INSCRIPTION

DONNENT DROIT :
- l’accès à l'atelier juridique
- les supports de formation papier ou numérique
- l'enregistrement vidéo
 

TARIFS APPLICABLES (exprimés en net HT – TVA en vigueur en sus )

Tarif Professionnel 
120 € HT

Tarif Groupe
Pour toute inscription de groupe de plus de 5 personnes
Nous consulter 
Dans la limite des quotas disponibles, la réservation s’effectue uniquement par mail, avec paiement par chèque à l’ordre de la SAS LEXPOSIA auprès de Laura Hong – lhong@lexposia.com – 01 44 83 66 76 – Agence LEXPOSIA - 37/39 rue de Neuilly – 92110 Clichy la Garenne 

Les journées d'étude organisées par LEXPOSIA SAS sont élligibles à la prise en charge par les Organismes collecteurs agréés - OPCA et FIF-PL. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Où ?

 Formation à distance 

Comment ?

Système de visioconférence
   

Contact

Laura Hong - 01 44 83 66 76 - lhong@lexposia.com